Banco / EMI
Asesoría integral para licencias bancarias y EMI: plan de capital, políticas, gobierno corporativo y diálogo regulatorio.
Banca offshore, EMI/Fintech, cambiarias/MSB, juego en línea y más, con enfoque en cumplimiento.
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Programas AML/KYC, flujos de onboarding, socios de liquidez y custodia, arquitectura técnica y manuales.
Licencias para casino, lotería y apuestas. Selección de jurisdicción (p. ej. Curaçao, Costa Rica) y documentación.