Nuestros servicios

Constitución de empresas (offshore y onshore)

Constituciones en BVI, Panamá, Seychelles, Belice, Costa Rica, Nevis, Santa Lucía, Zonas Francas EAU (RAK/IFZA/DMCC), además de estructuras onshore en EE. UU. (Wyoming, Delaware, Florida), Canadá (BC, Ontario) y la UE/Reino Unido (Estonia, Lituania, Irlanda, Chipre, Malta, Portugal, España, UK). Entregamos estructuras bancables y conformes según su modelo (comercio, SaaS, holding, IP, consultoría).

• Verificación de nombre, estatutos, domicilio social/agente
• Onboarding de UBO/KYC y narrativa de riesgos
• Resoluciones de accionistas/directores y poderes
• Opcional: paquetes de sustancia y administración dedicada

Banca y EMIs (cuentas para empresas y personas)

Asistencia para cuentas corporativas y personales en bancos y EMI/fintech (SEPA/SWIFT). Seleccionamos instituciones adecuadas y preparamos un sólido expediente de cumplimiento.

• Estrategia de apertura (jurisdicción y producto)
• Revisión documental (KYC, origen de fondos/patrimonio)
• IBANs multi-divisa, SEPA/SWIFT, IBANs dedicados*
• Financiación comercial y soluciones de FX (según proveedor)

*Sujeto a políticas del proveedor y categoría de riesgo.

Cuentas merchant y procesamiento con tarjetas (Visa/Mastercard)

Soporte integral para adquirencia y MIDs merchant—desde ecommerce de bajo riesgo hasta verticales de mayor riesgo (según política del adquirente).

• Selección de adquirentes/PSP (UE, Reino Unido, Norteamérica)
• Cumplimiento KYC/AML y gestión de contracargos
• Checkout alojado, tokens, suscripciones y MOTO
• Estrategia de descriptor, reembolsos y liquidaciones

Pagos cripto e implementación VASP/Exchange

Habilite aceptación de cripto (facturación o ecommerce) y, cuando aplique, establezca operaciones reguladas de VASP/exchange/custodia.

• PSP cripto e integraciones de pasarela
• Travel Rule, KYT y políticas de analítica on-chain
• Hojas de ruta para licencias/registro VASP/Exchange
• Custodia, mesa OTC, corretaje y marcos de cumplimiento

Licencias regulatorias

Asesoría y gestión de solicitudes para:

Fideicomisos y fundaciones (protección patrimonial y sucesión)

Constitución y administración de fideicomisos y fundaciones privadas (p. ej., Panamá, Belice, Nevis, Liechtenstein) con estatutos y gobierno a medida.

• Diseño de fines y gobierno familiar
• Figura de protector/beneficiarios
• Soporte para onboarding en bancos/EMI e inversión

Oficinas virtuales y sustancia económica

Domicilio social, gestión de correspondencia, atención de llamadas y paquetes de sustancia (personal, oficina arrendada, gestión y control) cuando la ley lo exige.

Servicios de nominados y directivos profesionales

Nominados y directivos (donde esté permitido) con exigente KYC, resoluciones y poderes limitados, cumpliendo las normas locales.

Cumplimiento, contabilidad e impuestos

• Manuales KYC/AML, evaluación de riesgos y flujos de onboarding
• Contabilidad, IVA/IGV, declaraciones anuales y auditorías (vía partners)
• Precios de transferencia y reportes de sustancia económica
• Estrategia de tenencia/licenciamiento de IP (según jurisdicción)

Residencia y segunda ciudadanía (programas legales)

Permisos de residencia y ciudadanía por inversión (CBI/RBI) cuando existan programas gubernamentales. Coordinación con agentes licenciados y firmas locales.

• Comparativa de programas (requisitos, plazos, costes)
• Preparación de origen de fondos y diligencia debida
• Aplicaciones familiares y renovaciones

Apostilla, legalización consular y documentos

• Apostilla (Convenio de La Haya)
• Legalización consular (países no parte)
• Notarización, traducciones juradas y antecedentes penales

Servicios corporativos adicionales

• Programas de tarjetas con marca y BIN sponsorship (según disponibilidad)
• Integraciones de pasarelas y cobros recurrentes
• Protección de marca (TM) y contratos mercantiles
• Arrendamiento de oficinas y real estate (hubs selectos)