Estructuras corporativas y licencias internacionales, con cumplimiento por delante

Q: ¿Pueden garantizar una cuenta bancaria?

Nadie puede garantizarla. Mejoramos el éxito con bancos/EMI adecuados y expedientes de cumplimiento sólidos.

Q: ¿Cuánto tarda la constitución?

2–5 días hábiles en jurisdicciones rápidas; más tiempo si se requiere notarización o sustancia.

Más de 20 años asesorando en constitución de empresas, banca, residencia y licencias financieras en múltiples jurisdicciones.

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Constitución de empresas • Banca y pagos • Licencias • Cumplimiento • Oficinas virtuales • Servicios de nominados

Constitución de empresas en todo el mundo

Constituciones offshore y onshore en Panamá, Costa Rica, Belice, Seychelles, BVI, Chipre, Malta, y más. Opciones onshore en la UE (Estonia, Irlanda, España, Portugal), EE. UU. (Wyoming, Delaware, Florida) y Canadá (BC, Ontario). Rápido, conforme y listo para la banca.

Banca y soluciones de pago

Asistencia para cuentas bancarias corporativas y personales, alta en EMI/fintech, acceso SEPA/SWIFT y procesamiento de pagos. Soporte integral en KYC/AML y revisión documental.

Licencias regulatorias

Asesoría y tramitación para licencias de banca, EMI, MSB/Exchange, institución de pago, cripto/activos virtuales, forex/corretaje, fondos/gestión de activos, seguros e iGaming.

Qué hacemos

VIP Consultant ofrece servicios corporativos integrales: constitución, gobierno corporativo, cumplimiento y soporte operativo. Coordinamos con agentes locales, auditores y bancos de confianza para entregar estructuras bancables adaptadas a su modelo de negocio.

Fideicomisos y fundaciones

Creación y administración de fideicomisos y fundaciones privadas (Panamá, Nevis, Belice, Liechtenstein) para protección patrimonial, sucesión y filantropía.

Oficinas virtuales

Domicilio social, manejo de correspondencia, atención de llamadas y paquetes de sustancia donde sea necesario. Opciones en centros financieros y jurisdicciones offshore.

Servicios de nominados

Directores y accionistas nominados con sólido KYC/AML, actas de reuniones y poderes conforme a la normativa local.

Jurisdicciones destacadas

Offshore

Panamá, Costa Rica, Belice
Seychelles, BVI, Nevis, Santa Lucía
Zona Franca EAU (RAK/IFZA/DMCC)

Unión Europea

Estonia (e-Residency), Irlanda, Chipre, Malta
Portugal, España, Lituania
Sociedad + acceso EMI/PI

Norteamérica

EE. UU.: Wyoming, Delaware, Florida
Canadá: Columbia Británica, Ontario
Vinculación con bancos/EMI y PSP

Cuéntenos su caso

Licencias que tramitamos

Finanzas y pagos

EMI/PI, MSB/Exchange, remesas, institución de pago, IB/corretaje forex, gestión de activos/fondos, y seguros.

Cripto y activos virtuales

VASP/exchange cripto, custodia, corretaje, mesa OTC, tokenización y marcos de cumplimiento (KYC, AML, Travel Rule).

iGaming

Juego remoto, sportsbook, casino, certificación RNG, requisitos de hosting y políticas de juego responsable.

Por qué VIP Consultant

Estructuras bancables: priorizamos configuraciones que superan el onboarding.
Cumplimiento primero: documentación, UBO/KYC y narrativa de riesgos alineada con bancos y reguladores.
Rapidez con sustancia: plazos realistas y requisitos claros para evitar demoras.
Un socio, muchos hubs: un punto de contacto para estrategias multijurisdiccionales.

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Preguntas frecuentes

¿Pueden garantizar una cuenta bancaria?

Ningún proveedor puede garantizarla. Aumentamos la probabilidad con la selección adecuada de bancos/EMI y expedientes de cumplimiento sólidos.

¿Cuánto tarda la constitución?

De 2–5 días hábiles en jurisdicciones rápidas hasta varias semanas donde se exige notarización o sustancia.

¿Ofrecen cumplimiento continuo?

Sí—declaraciones anuales, contabilidad, sustancia económica y mantenimiento de licencias como servicios gestionados.